May 21, 2022

Times News Keepers

2020 – 2021

Blackburn dari Crown Resorts mengakui tuduhan AUSTRAC tertentu “benar”

3 min read

Group Chief Risk Officer Crown Resorts Steven Blackburn mengakui perusahaan bersalah atas banyak tuduhan yang diajukan oleh pengawas kejahatan keuangan, AUSTRAC, tetapi mengatakan pekerjaan ekstensif telah dilakukan untuk memecahkan masalah.

AUSTRAC pekan lalu mengumumkan telah memulai proses hukuman perdata terhadap Crown.

Blackburn berbicara di program pendidikan Regulating The Game di Sydney pada hari Senin, di mana ia membahas beberapa upaya perbaikan di Crown untuk memperbaiki kegagalan sebelumnya dan menjadi organisasi yang lebih proaktif untuk memerangi kejahatan keuangan dan masalah perjudian.

“Anda pasti akan tahu… bahwa AUSTRAC telah memulai proses hukuman perdata di pengadilan federal terhadap Crown Melbourne dan Crown Perth atas dugaan pelanggaran serius dan sistemik terhadap undang-undang anti pencucian uang Australia dan undang-undang pendanaan kontra terorisme kami.”

“Itu bukan hanya tuduhan. Dalam banyak kasus, mereka benar,” kata Blackburn.

“Kami tidak dapat menahan diri dari kenyataan bahwa kami tidak memiliki rezim yang kuat untuk memerangi kejahatan keuangan pada khususnya.”

Tuduhan AUSTRAC sangat luas, menemukan bahwa perusahaan gagal menilai dengan tepat risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dihadapinya. Regulator mengatakan Crown tidak memasukkan dalam program AML/CTF mereka sistem dan kontrol berbasis risiko yang sesuai untuk mengurangi dan mengelola risiko. Mereka gagal menetapkan kerangka kerja yang tepat untuk pengawasan dewan dan manajemen senior terhadap program APU/PPT, tidak memiliki program pemantauan transaksi untuk memantau transaksi dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan yang berbasis risiko, atau sesuai dengan sifat, ukuran, dan kompleksitas Mahkota. Perusahaan tidak memiliki program uji tuntas pelanggan yang ditingkatkan yang sesuai untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada pelanggan berisiko lebih tinggi dan tidak melakukan uji tuntas pelanggan berkelanjutan yang sesuai pada berbagai pelanggan yang menghadirkan risiko pencucian uang yang lebih tinggi.

“Banyak yang telah terjadi dalam 12 bulan terakhir di Crown. Antara lain, kami telah menetapkan dan menerapkan program risiko untuk meningkatkan seluruh pendekatan kami terhadap manajemen risiko. Kami telah menetapkan dan menerapkan program perubahan Kejahatan Keuangan dan Kepatuhan yang komprehensif. Kami telah menerapkan kontrol yang ditingkatkan untuk mengelola risiko kejahatan keuangan. Dan kami telah meluncurkan program AML CTF baru serta penilaian risiko di seluruh perusahaan.

Crown secara proaktif, seperti yang dikatakan Blackburn, menerapkan kontrol yang ditingkatkan untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang melalui rekening bank Crown, termasuk kontrol untuk mengurangi batasan yang berkaitan dengan setoran tunai di kasino.

Namun, Blackburn mengatakan itu mendorong AUSTRAC, untuk pertama kalinya sehubungan dengan salah satu proses penegakannya, untuk secara terbuka mengakui bahwa Crown mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sistem, proses, dan sumber dayanya dan bahwa kami bekerja sama dengan AUSTRAC dalam pengembangan berkelanjutan. perbaikan kepatuhan.

“Itu langkah ke arah yang benar, tetapi juga mengakui bahwa tim ini telah bekerja [hard] untuk membawa kita ke tempat kita sekarang, yang jauh lebih maju dari tempat kita sebelumnya.”

Sebelumnya dalam konferensi, Jamie Nettleton di Addisons mengatakan bahwa tuduhan AUSTRAC terhadap Crown dapat membawa hukuman hingga $ 22,2 juta per pelanggaran, tetapi ini tidak mungkin terjadi.

Info harian Data SGP 2020 – 2021. Game terbaru yang lain-lain tampil diperhatikan dengan terjadwal lewat berita yang kami sisipkan dalam situs tersebut, serta juga dapat ditanyakan kepada layanan LiveChat support kami yang tersedia 24 jam Online untuk meladeni seluruh keperluan antara tamu. Lanjut segera daftar, & menangkan prize dan Kasino Online terhebat yg terdapat di website kita.

Sumber : agbrief.com

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.