December 3, 2021

Times News Keepers

2020 – 2021

Filipina meningkatkan AML/CFT tetapi tetap dalam daftar abu-abu

2 min read

Kantor Manila (umum)

Filipina telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan prosedur APU/PPT, tetapi masih banyak yang harus dilakukan dan negara tersebut tetap berada dalam daftar abu-abu Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Badan pencucian uang dan pendanaan anti teroris global mengatakan Filipina telah membuat komitmen politik tingkat tinggi pada Juni tahun ini untuk bekerja dengan FATF untuk meningkatkan kontrolnya.

Sejak itu telah mengembangkan dan menerapkan panduan tentang penghapusan dan pencairan aset untuk sanksi keuangan yang ditargetkan, FATF mengatakan setelah pleno Oktober. Namun demikian, negara ini tetap berada dalam daftar negara yang harus ditingkatkan pengawasannya.

Negara-negara dengan daftar abu-abu harus lebih sering mengirimkan laporan ke organisasi. Mereka juga perlu berkomitmen pada tenggat waktu untuk segera menyelesaikan kekurangan yang telah diidentifikasi.

Laporan FATF Oktober mengatakan Filipina perlu bekerja untuk mengimplementasikan rencana aksinya, termasuk menunjukkan bahwa pengawasan berbasis risiko yang efektif sedang dilakukan oleh “profesional non-perbankan dan bisnis yang ditunjuk,” termasuk kasino.

Itu juga perlu menunjukkan bahwa pengawas menggunakan kontrol AML/CFT untuk mengurangi risiko yang terkait dengan junkets kasino.

Persyaratan pendaftaran baru perlu diberlakukan untuk perusahaan pengiriman uang dan operator pengiriman uang ilegal perlu diberi sanksi, katanya. Perusahaan juga perlu meningkatkan akses ke informasi Beneficial Ownership dan memastikan bahwa informasi tersebut mutakhir dan akurat.

Bidang lain di mana FATF menemukan kebutuhan untuk perbaikan adalah penggunaan intelijen keuangan dan peningkatan investigasi dan penuntutan pencucian uang.

Filipina dimasukkan dalam daftar pada bulan Juni, meskipun telah meloloskan undang-undang anti pencucian uang baru pada bulan Januari. Pada saat itu, pemerintah mengatakan yakin bahwa undang-undang itu akan membantunya agar tidak dimasukkan dalam daftar, yang katanya akan menjadi pukulan lebih lanjut bagi ekonominya yang dilanda Covid.

Prediksi paus Result SGP 2020 – 2021. Info hari ini lainnya dapat dilihat secara terjadwal lewat pengumuman yang kita tempatkan di situs ini, serta juga siap ditanyakan pada teknisi LiveChat support kita yg tersedia 24 jam On-line untuk mengservis semua kebutuhan para player. Lanjut cepetan daftar, serta menangkan cashback Lotto serta Kasino On-line terbesar yg ada di situs kita.

Sumber : agbrief.com

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.